Pravila za sprječavanje pranja novca i provjeru
Ažurirano 2. studenog 2026
Ovaj hrvatski pregled pokriva odredbe o sprječavanju pranja novca i provjeri u pravnom materijalu Verde. Za njihov trenutni tekst pogledajte službene uvjete i obavijesti.
Gdje se te kontrole primjenjuju
Registracija, polozi, igranje, isplate i administracija računa podliježu Verde kontrolama protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Što kupci moraju učiniti
Dostavite točne podatke, odgovorite na zahtjeve za provjeru i koristite samo načine plaćanja ili novčanike koje kontrolirate. Sumnjiva aktivnost može dovesti do ograničenja ili prijave.
Dokumenti koji se koriste za provjeru identiteta
Verde može zatražiti putovnicu ili službenu identifikaciju s imenom, fotografijom, datumom rođenja i državljanstvom. Provjere također mogu uključivati selfie, dokaz adrese, bilješku s datumom, telefonski poziv ili video poziv.
Dokazi o podrijetlu sredstava i imovine
Rizičniji slučajevi mogu zahtijevati dokumente koji objašnjavaju izvor depozita, novčanika ili imovine. Izvodi računa, evidencija plaćanja i dokazi o prihodu primjeri su materijala koji se može tražiti.
Koristeći vlastite metode plaćanja
Depoziti moraju koristiti vaš vlastiti novac. Metode plaćanja ili novčanici trećih strana mogu biti odbijeni, a isplate se mogu pauzirati dok se odvijaju provjere.
Pregled prometa po računu
Verde pregledava depozite, uloge, isplate, uređaje, lokacije i povezane račune za obrasce povezane s prijevarom, izbjegavanjem sankcija ili pranjem novca.
Dodatne provjere u rizičnim slučajevima
Neuobičajene aktivnosti, politički eksponirane osobe i visokorizične transakcije ili jurisdikcije mogu biti predmet dodatnog nadzora. Verde može zatražiti dodatne dokumente ili privremeno ograničiti funkcije računa.
Aktivnosti koje se mogu prijaviti
Prijevara, zlouporaba identiteta, ukradeni instrumenti plaćanja, tajni dogovor, duplikati računa, kršenje sankcija i skriveno podrijetlo ili odredište sredstava su zabranjeni. Nadležna tijela mogu primiti izvješća.
Vođenje evidencije revizije
Evidencija o reviziji i aktivnostima čuva se u skladu s primjenjivim zakonom o sprječavanju pranja novca tijekom razdoblja navedenog u Pravilima o privatnosti.
Kontakt za usklađenost
Pošaljite upite o sukladnosti na support@verdecasino.com.